Проведение общих собраний

  • 1. Принять решение о созыве собрания

    В решении о созыве собрания необходимо определить:

    1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

    2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования (для заочной формы)

    3)время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения собрания в очной форме);

    4) почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней (если предусмотрено Уставом);

    5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

    6) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

    7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров/наблюдательный совет (если в повестке внеочередного собрания есть соответствующий вопрос);

    8) повестку дня общего собрания акционеров;

    9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания (способом, указанным в Уставе);

    10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления (п.3 ст.52 ФЗ «Об АО», п.3.4 – 3.7 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г.);

    11) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений направляемые в электронной форме номинальным держателям акций;

    Как правильно определить даты при созыве собрания:

    Примечание: порядок расчета применим для годового собрания и внеочередного, если в повестке дня нет вопросов по избранию Совета директоров, реорганизации и специальных сроков по Уставу, принятому единогласно.

  • 2. Запросить у Регистратора список лиц

    Заполните Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (запрос Вы можете направить на dcs@vtbreg.ru) (далее – Требование) и поручите Регистратору осуществление функций счетной комиссии, проставив любую отметку в требовании в разделе «Функции счетной комиссии».

  • 3. Предоставить материалы

    Направьте на экспертизу проекты документов на предмет правильности оформления и соответствия законодательству либо воспользуйтесь расширенным комплексом услуг по проведению собрания.


    Выбирая комплексную услугу, Общество минимизирует нарушения действующего законодательства, связанного с порядком проведения общих собраний акционеров.

    Консультации по порядку проведения собраний акционеров:

    электронная почта sobr@vtbreg.ru

    Портных Татьяна
    раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.221

    Шиверский Александр
    раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.177

    Наумкина Вера
    раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.176

  • 4. Использовать электронное голосование
  • 5. Провести собрание с ВТБ Регистратор

    Оцените преимущества проведения собрания с АО ВТБ Регистратор:


    - большой опыт специалистов АО ВТБ Регистратор в организации и проведении собраний акционеров, решение различных ситуаций, глубокое понимание специфики мероприятий по проведению собраний и индивидуальный подход к решению задач любого уровня сложности и наши электронные сервисы;


    - комплекс услуг по проведению собрания и комфортабельные переговорные комнаты либо присутствие счетной комиссии в месте проведения собрания.

Положение об общих собраниях акционеров (вводится в действие с 25.01.2019)

  • 1. Комплексы услуг по проведению общих собраний акционеров (ОСА):
  • 2. Проведение годового общего собрания акционеров

    В какие сроки должно быть созвано и проведено ГОСА?


    Статья 47 Федерального закона №208 -ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:


    - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
    - Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.


    Кто принимает решение о проведении ГОСА?


    Согласно закону об АО решение о проведении общего собрания акционеров может принять:


    - Совет директоров;
    - лицо или орган общества, к компетенции которых Уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собраний акционеров и об утверждении его повестки дня (в случаях, если функцию совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров).


    В какой форме проводится ГОСА?


    ГОСА может быть проведено только в форме собрания, также необходимо учитывать, предусмотрено ли Уставом общества предварительное направление бюллетеней и сообщений акционерам.


    Статья 50 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
    п. 2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 (утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;) настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.


    Что должен определить Совет директоров или единоличный исполнительный орган общества при подготовке к проведению ГОСА?


    - форму проведения общего собрания акционеров;
    - дату, место, время проведения общего собрания акционеров дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
    - повестку дня общего собрания акционеров;
    - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
    - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
    - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
    - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

    Какие вопросы должны быть включены в обязательном порядке в повестку дня ГОСА?


    - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
    - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
    - об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества;
    - ревизионной комиссии (ревизора) общества;
    - утверждении аудитора общества.

    В какие сроки и как необходимо уведомить акционеров о проведении ГОСА?


    Статья 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"


    не позднее чем:
    - за 21 день до проведения ОСА, если Уставом не предусмотрен другой срок;
    - в указанные срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если Уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено Уставом общества, опубликовано в определенном Уставом общества печатном издании и размещено на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ);
    - Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

    Как определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА?


    Статья 51 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:
    Эта дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении ВОСА и более:

    - чем за 25 дней до даты проведения ВОСА;
    - чем за 55 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
    - чем за 35 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества.

  • 3. Кто подтверждает факт принятия решений ОСА и состав акционеров, присутствовавших при их принятии?

    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:


    - публичного АО – «лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии»;
    - непубличного АО – «путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии».

    Решение общего собрания и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, могут удостоверить:


    - регистратор - для любых АО, но при соблюдении двух условий:

    1) регистратор ведет реестр акционеров данного общества;
    2) регистратор выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, решения которого он удостоверяет;

    - нотариус – для непубличных АО;
    - АО, которое ведет реестр акционеров самостоятельно, - до передачи реестра акционеров регистратору, но не позднее 01.10.2014г.

    Возможные последствия в случае нарушения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ:


    - отказ органов государственной власти и нотариусов принять протокол общего собрания в качестве надлежащего документа (например, при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
    - признание решения общего собрания недействительным.

  • 4. Какие услуги оказывает Регистратор при исполнении функций счетной комиссии на ОСА?

    При выполнении функций счетной комиссии Регистратор осуществляет:


    - регистрацию участников собрания;
    - разъяснение акционерам порядка голосования и заполнения бюллетеней;
    - объявление итогов регистрации участников и наличия кворума по вопросам;
    - подтверждение решений собрания и состава участников;
    - объявление результатов голосования по вопросам повестки дня собрания.


    Дополнительно при подготовке к общему собранию акционеров Регистратор может оказать следующие услуги:


    - разработка проектов документов: сообщения о проведении собрания, бюллетеней для голосования;
    - разработка сценария собрания;
    - консультирование по вопросам подготовки и проведения собрания;
    - изготовление материалов к собранию;
    - ознакомление акционеров с материалами собрания;
    - размножение и рассылка материалов;
    - прием бюллетеней заочного голосования.